Esta cartilla enseña un panorama sobre el momento que atraviesa el oro en Colombia, enfocando su información a conceptos y definiciones generales, incluyendo la normativa vigente que regula el lavado de activos, y que pueden afectar el desarrollo normal de la extracción y comercialización del oro.
Teniendo en cuenta que la minería ilegal, es una fuente de financiación para grupos al margen de la ley y que representa un riesgo para la economía del país y el medio ambiente, se han unido sectores como la banca y el Estado para combatir este y otros delitos como el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT).
En este documento encontrará de manera explicativa y sencilla el procedimiento de extracción del oro, estadísticas, algunas señales de alerta y una descripción de los factores de riesgo que le servirán para comprender el problema que estas actividades generan dentro de una sociedad.
