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17º Congreso de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

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 AGENDA 

  • Jueves 13 de junio
  • viernes 14 de junio
  •  
    7:30 AM - 8:30 AM Inscripciones
  •  
    8:30 AM - 9:30 AM Santiago Castro - Presidente de Asobancaria
  •  
    9:30 AM - 10:30 AM Carlos Burundarena - Director Fundador de Business Compliance Solutions
  •  
    10:30 AM - 11:00 AM Café – Visita a la muestra comercial
  •  
    11:00 AM - 12:30 PM Jonathan Levin - Co-Fundador de Chainalysis, Estados Unidos
  •  
    12:30 PM - 2:00 PM Almuerzo Visita a la Muestra Comercial
  •  
    2:00 PM - 3:30 PM Horacio Vivas - Representante, Commerzbank
  •  
    8:30 AM - 9:30 AM John Smith - Director de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), Departamento del Tesoro, Estados Unidos.
  •  
    9:30 AM - 10:30 AM Juan Francisco Espinosa Palacios, Director - Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Colombia.
  •  
    10:30 AM - 11:00 AMCafé – Visita a la muestra comercial
  •  
    11:00 AM - 11:45 AMJason Grasso - Consultor Senior Global ALA, SAS Security Intelligence Practice
  •  
    11:00 AM - 12:30 PM Gloria Estela López - Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Colombia
  •  
    4:30 PM - 5:45 PM Visita a la Muestra Comercial y Coffee Break - Pre Clausura
  •  
    12:30 PM - 2:00 PM Almuerzo
  •  
    2:00 PM - 2:45 PM Camilo A. Enciso Vanegas - Gerente de Camilo A. Enciso & Abogados Asociados, Colombia

Ver Agenda completa Ver Agenda completa  versión en inglés

 ¿POR QUÉ ASISTIR? 

¿CUÁL ES EL DESAFÍO 2017?

Los retos en el corto y mediano plazo para la región son evidentes, particularmente en la labor del oficial de cumplimiento, sus equipos de trabajo y la normativa que los regula y vigila. De un lado GAFI viene adelantando la cuarta ronda de evaluaciones en la región lo cual se traduce en grandes desafíos para los países en términos de regulación, cumplimiento, efectividad y distribución de recursos.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO?

Brindar a los asistentes espacios en los cuales puedan interactuar con pares de la región y complementar sus conocimientos en temas de actualidad (casos de corrupción pública y lavado de activos), avances tecnológicos, requerimientos de la banca corresponsal y nuevos productos y servicios que necesariamente implican regulación y fortalecimiento de políticas y controles anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo.

¿CUAL ES LA RECOMPENSA?

Los asistentes tendrán la oportunidad de: (i) compartir con expertos en corrupción; Lavado de Activos; Financiación del Terrorismo, con pares y con autoridades regionales (de vigilancia y control, policiales e investigativas), (ii) intercambiar opiniones y percepciones sobre el futuro de su labor, y (iii) ampliar su conocimiento en temas que se han tocado tangencialmente en otros eventos como lo son las monedas virtuales.

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Lugar: Hotel Hilton – Cartagena (Avenida Almirante Brion, el Laguito)
Tarifa Participantes Nacionales: $2’140.000 + IVA ($406.600) = $2.546.600
Tarifa Participantes Extranjeros: USD 856 Impuestos Incluidos
Número de asistentes: Desde el 2014 al 2016: xxx personas en promedio
Fecha límite de inscripción: 6 de Julio de 2017
Obtenga el 5% de descuento condicionado por inscripción
y pago hasta el 13 de Junio de 2017

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