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17º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

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RECIBE ACTUALIZACIONES DEL EVENTO

CONFERENCISTAS

Carlos  Burundarena

Director Fundador de BCS, Argentina
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Luiz  Roberto  Ungaretti

Director de la Oficina de Recuperación de Activo del Ministerio de Justicia de Brasil
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Las autoridades y su compromiso con la prevención del LA/FT

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 AGENDA 

  • Jueves 13 de julio
  • viernes 14 de julio
  •  
    8:30 AM - 9:30 AMSesión de Instalación – Autoridades de Colombia
  •  
    9:30 AM - 10:30 AMFinanciación del Terrorismo: Análisis de casos
    Carlos Burundarena, Director BCS Argentina.
  •  
    Café – Visita a la muestra comercial
  •  
    11:00 AM - 12:30 PMFinTech: desafíos de la gestión LA/FT
    Jonathan Levin, Co-Fundador de Chainalysis, U.S.A.
    Pedro Seixas, Experto EUROPOL Países Bajos
    Félix Daniel Miranda, Experto DIJIN, Colombia.
  •  
    Sesiones simultáneas - 2:00 PM - 3:30 PM Sector financiero
    • Panel: los diferentes roles del Oficial de Cumplimiento en la región

    Sector real
    • Experiencias de la iniciativa Empresas Activas Anticorrupción ( EAA)
  •  
    Café – Visita a la muestra comercial
  •  
    4:00 PM - 5:30 PMPanel: Mejores prácticas en la gestión del riesgo legal de extinción de dominio y tenencia de tierras. Análisis de casos
  •  
    8:30 AM - 9:30 AMPresentación OFAC
  •  
    9:30 AM - 10:30 AM Balance de la evaluación al sistema ALA/CFT
  •  
    Café – Visita a la muestra comercial
  •  
    Sesiones simultáneas - 11:00 AM - 12:30 PMSector Financiero
    • Aprovechando la analítica y el aprendizaje automático para modernizar la supervisión ALA y el cumplimiento del estándar FATCA y CRS.
    • Labor del Oficial de Cumplimiento en la banca digital

    Sector Real
    • Regulación en el sector real colombiano, profesiones liberales y la prevención del LA/FT
  •  
    2:00 PM - 2:45 PMLa Cumbre Global Anticorrupción de Londres y sus Implicaciones sobre la Prevención de LAFT
  •  
    2:45 PM - 3:00 PMPresentación programa "Hacia la Integridad: Una Construcción entre los Sectores Público y Privado en la lucha contra la Corrupción”
  •  
    Café – Visita a la muestra comercial
  •  
    3:30 PM - 4:30 PMCorrupción - Análisis del caso Odebrecht
  •  
    4:30 PM - 5:00 PMClausura: Álvaro Osorio Chacón, Delegado contra la Criminalidad Organizada, Fiscalía General de la Nación, Colombia.

Ver Agenda completa Ver Agenda completa  versión en inglés

 ¿POR QUÉ ASISTIR? 

¿CUÁL ES EL DESAFÍO 2017?

Los retos en el corto y mediano plazo para la región son evidentes, particularmente en la labor del oficial de cumplimiento, sus equipos de trabajo y la normativa que los regula y vigila. De un lado GAFI viene adelantando la cuarta ronda de evaluaciones en la región lo cual se traduce en grandes desafíos para los países en términos de regulación, cumplimiento, efectividad y distribución de recursos.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO?

Brindar a los asistentes espacios en los cuales puedan interactuar con pares de la región y complementar sus conocimientos en temas de actualidad (casos de corrupción pública y lavado de activos), avances tecnológicos, y nuevos productos y servicios que necesariamente implican regulación y fortalecimiento de políticas y controles anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo.

¿CUAL ES LA RECOMPENSA?

Los asistentes tendrán la oportunidad de: (i) compartir con expertos en corrupción; Lavado de Activos; Financiación del Terrorismo, con pares y con autoridades regionales (de vigilancia y control, policiales e investigativas), (ii) intercambiar opiniones y percepciones sobre el futuro de su labor, y (iii) ampliar su conocimiento en temas que se han tocado tangencialmente en otros eventos como lo son las monedas virtuales.

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Lugar: Hotel Hilton – Cartagena (Avenida Almirante Brion, el Laguito)
Tarifa Participantes Nacionales: $2’140.000 + IVA ($406.600) = $2.546.600
Tarifa Participantes Extranjeros: USD 856 Impuestos Incluidos
Número de asistentes: Desde el 2014 al 2016: 410 personas en promedio
Fecha límite de inscripción: 6 de Julio de 2017
Obtenga el 5% de descuento condicionado por inscripción
y pago hasta el 13 de Junio de 2017

 PATROCINADORES 

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