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17º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

VER MEMORIAS DEL EVENTO
INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CONFERENCISTAS

Carlos  Burundarena

Director Fundador de BCS, Argentina
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Luiz  Roberto  Ungaretti

Director de la Oficina de Recuperación de Activo del Ministerio de Justicia de Brasil
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 AGENDA 

  • Jueves 13 de julio
  • viernes 14 de julio
  •  
    8:30 AM - 9:30 AMSesión de Instalación – Autoridades de Colombia
  •  
    9:30 AM - 10:30 AMFinanciación del Terrorismo: Análisis de casos
    Carlos Burundarena, Director BCS Argentina.
  •  
    Café – Visita a la muestra comercial
  •  
    11:00 AM - 12:30 PMFinTech: desafíos de la gestión LA/FT
    Jonathan Levin, Co-Fundador de Chainalysis, U.S.A.
    Pedro Seixas, Experto EUROPOL Países Bajos
    Félix Daniel Miranda, Experto DIJIN, Colombia.
  •  
    Sesiones simultáneas - 2:00 PM - 3:30 PM Sector financiero
    • Panel: los diferentes roles del Oficial de Cumplimiento en la región

    Sector real
    • Experiencias de la iniciativa Empresas Activas Anticorrupción ( EAA)
  •  
    Café – Visita a la muestra comercial
  •  
    4:00 PM - 5:30 PMPanel: Mejores prácticas en la gestión del riesgo legal de extinción de dominio y tenencia de tierras. Análisis de casos
  •  
    8:30 AM - 9:30 AMPresentación OFAC
  •  
    9:30 AM - 10:30 AM Balance de la evaluación al sistema ALA/CFT
  •  
    Café – Visita a la muestra comercial
  •  
    Sesiones simultáneas - 11:00 AM - 12:30 PMSector Financiero
    • Aprovechando la analítica y el aprendizaje automático para modernizar la supervisión ALA y el cumplimiento del estándar FATCA y CRS.
    • Labor del Oficial de Cumplimiento en la banca digital

    Sector Real
    • Regulación en el sector real colombiano, profesiones liberales y la prevención del LA/FT
  •  
    2:00 PM - 2:45 PMLa Cumbre Global Anticorrupción de Londres y sus Implicaciones sobre la Prevención de LAFT
  •  
    2:45 PM - 3:00 PMPresentación programa "Hacia la Integridad: Una Construcción entre los Sectores Público y Privado en la lucha contra la Corrupción”
  •  
    Café – Visita a la muestra comercial
  •  
    3:30 PM - 4:30 PMCorrupción - Análisis del caso Odebrecht
  •  
    4:30 PM - 5:00 PMClausura: Álvaro Osorio Chacón, Delegado contra la Criminalidad Organizada, Fiscalía General de la Nación, Colombia.

Ver Agenda completa Ver Agenda completa  versión en inglés

Las autoridades y su compromiso con la prevención del LA/FT

 ¿POR QUÉ ASISTIR? 

¿CUÁL ES EL DESAFÍO 2017?

Los retos en el corto y mediano plazo para la región son evidentes, particularmente en la labor del oficial de cumplimiento, sus equipos de trabajo y la normativa que los regula y vigila. De un lado GAFI viene adelantando la cuarta ronda de evaluaciones en la región lo cual se traduce en grandes desafíos para los países en términos de regulación, cumplimiento, efectividad y distribución de recursos.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO?

Brindar a los asistentes espacios en los cuales puedan interactuar con pares de la región y complementar sus conocimientos en temas de actualidad (casos de corrupción pública y lavado de activos), avances tecnológicos, y nuevos productos y servicios que necesariamente implican regulación y fortalecimiento de políticas y controles anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo.

¿CUAL ES LA RECOMPENSA?

Los asistentes tendrán la oportunidad de: (i) compartir con expertos en corrupción; Lavado de Activos; Financiación del Terrorismo, con pares y con autoridades regionales (de vigilancia y control, policiales e investigativas), (ii) intercambiar opiniones y percepciones sobre el futuro de su labor, y (iii) ampliar su conocimiento en temas que se han tocado tangencialmente en otros eventos como lo son las monedas virtuales.

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Lugar: Hotel Hilton – Cartagena (Avenida Almirante Brion, el Laguito)
Tarifa Participantes Nacionales: $2’140.000 + IVA ($406.600) = $2.546.600
Tarifa Participantes Extranjeros: USD 856 Impuestos Incluidos
Número de asistentes: Desde el 2014 al 2016: 410 personas en promedio
Fecha límite de inscripción: 6 de Julio de 2017
Obtenga el 5% de descuento condicionado por inscripción
y pago hasta el 13 de Junio de 2017

 PATROCINADORES 

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