Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, ha preparado esta cartilla con el fin de orientar a las personas en los procesos relacionados con el lavado de activos que pueda dañar o afectar el desarrollo de sus actividades personales y/o profesionales.
Esta cartilla enseña un panorama sobre el momento que atraviesa el oro en Colombia, enfocando su información a conceptos y definiciones generales, incluyendo la normativa vigente que regula el lavado de activos, y que pueden afectar el desarrollo normal de la extracción y comercialización del oro.
El lavado de activos y la financiación del terrorismo son delitos que rompen con las barreras geográficas y que afectan de manera transversal a la sociedad, convirtiéndolos en temas determinantes para el buen funcionamiento del sistema financiero y el sector real de la región.
Las formas de lavar activos, así como las condiciones en las que este delito se presenta varían de región a región, incluso de país a país; esto hace que los problemas y desafíos a superar en la lucha contra este delito también sean diferentes.