Carlos Burundarena
Luiz Roberto Ungaretti
Director de la Oficina de Recuperación de Activo del Ministerio de Justicia de Brasil
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- Jueves 13 de julio
- viernes 14 de julio
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8:30 AM - 9:30 AMSesión de Instalación – Autoridades de Colombia
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9:30 AM - 10:30 AMFinanciación del Terrorismo: Análisis de casos
Carlos Burundarena, Director BCS Argentina. -
Café – Visita a la muestra comercial
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11:00 AM - 12:30 PMFinTech: desafíos de la gestión LA/FT
Jonathan Levin, Co-Fundador de Chainalysis, U.S.A.
Pedro Seixas, Experto EUROPOL Países Bajos
Félix Daniel Miranda, Experto DIJIN, Colombia. -
Sesiones simultáneas - 2:00 PM - 3:30 PM Sector financiero
• Panel: los diferentes roles del Oficial de Cumplimiento en la región
Sector real
• Experiencias de la iniciativa Empresas Activas Anticorrupción ( EAA) -
Café – Visita a la muestra comercial
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4:00 PM - 5:30 PMPanel: Mejores prácticas en la gestión del riesgo legal de extinción de dominio y tenencia de tierras. Análisis de casos
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8:30 AM - 9:30 AMPresentación OFAC
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9:30 AM - 10:30 AM Balance de la evaluación al sistema ALA/CFT
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Café – Visita a la muestra comercial
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Sesiones simultáneas - 11:00 AM - 12:30 PMSector Financiero
• Aprovechando la analítica y el aprendizaje automático para modernizar la supervisión ALA y el cumplimiento del estándar FATCA y CRS.
• Labor del Oficial de Cumplimiento en la banca digital
Sector Real
• Regulación en el sector real colombiano, profesiones liberales y la prevención del LA/FT -
2:00 PM - 2:45 PMLa Cumbre Global Anticorrupción de Londres y sus Implicaciones sobre la Prevención de LAFT
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2:45 PM - 3:00 PMPresentación programa "Hacia la Integridad: Una Construcción entre los Sectores Público y Privado en la lucha contra la Corrupción”
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Café – Visita a la muestra comercial
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3:30 PM - 4:30 PMCorrupción - Análisis del caso Odebrecht
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4:30 PM - 5:00 PMClausura: Álvaro Osorio Chacón, Delegado contra la Criminalidad Organizada, Fiscalía General de la Nación, Colombia.
¿CUÁL ES EL DESAFÍO 2017?
Los retos en el corto y mediano plazo para la región son evidentes, particularmente en la labor del oficial de cumplimiento, sus equipos de trabajo y la normativa que los regula y vigila. De un lado GAFI viene adelantando la cuarta ronda de evaluaciones en la región lo cual se traduce en grandes desafíos para los países en términos de regulación, cumplimiento, efectividad y distribución de recursos.
¿CUÁL ES EL OBJETIVO?
Brindar a los asistentes espacios en los cuales puedan interactuar con pares de la región y complementar sus conocimientos en temas de actualidad (casos de corrupción pública y lavado de activos), avances tecnológicos, y nuevos productos y servicios que necesariamente implican regulación y fortalecimiento de políticas y controles anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo.
¿CUAL ES LA RECOMPENSA?
Los asistentes tendrán la oportunidad de: (i) compartir con expertos en corrupción; Lavado de Activos; Financiación del Terrorismo, con pares y con autoridades regionales (de vigilancia y control, policiales e investigativas), (ii) intercambiar opiniones y percepciones sobre el futuro de su labor, y (iii) ampliar su conocimiento en temas que se han tocado tangencialmente en otros eventos como lo son las monedas virtuales.
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